As informações aqui contidas servem como base do nosso trabalho, e assim sendo, temos a oportunidade para demonstrar aos nosso clientes e colaboradores a importância do trabalho que esta empresa vem fazendo em consonância com a realidade da nossa sociedade, principalmente no que tange a área empresarial.

          Muitos dos artigos aqui relacionados foram selecionados de fontes seguras, muitas até de instituições empresariais públicas e privadas, além dos meios de comunicação, a saber: revistas, jornais, televisões, Internet... Esperamos fielmente que todas as informações aqui contidas venham a “abrir” os olhos do mercado empresarial, pois afinal de contas, é o setor mais atingido pelas ações de quadrilhas e estelionatários contra os seus patrimônios.

         Alem de termos esta oportunidade, de demonstrarmos através de noticias reais aquilo pelo qual a Mion tanto luta e se empenha, também temos a honra te podermos contar com a participação de profissionais condecorados e experientes nesses áreas, através de depoimentos, ensinamentos e pontos de vista que muito nos ajuda e auxilia no desempenho de nossas funções. A todos esses profissionais, a nossa mais alta estima e consideração! As conseqüências para quem emitir cheque sem fundos ou sustar indevidamente o seu pagamento, dependendo do motivo de devolução do cheque, seu nome será incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos e nos cadastros de devedores mantidos pelas instituições financeiras e entidades comerciais. Além disso, o beneficiário do seu cheque poderá protestá-lo e executá-lo. Finalmente, a emissão deliberada de cheque sem provisão de fundos é considerada crime de estelionato (Art. 171 do Código Penal) (Fonte Banco Central).

Notícias:

1. Agressor de Mendigos usava documento falso - Policiais do 77º DP - Santa Cecília e da Polícia Científica apuraram que o homem preso por disparar contra moradores de rua, região central de São Paulo, estava usando carteira de identidade falsa, em nome de Gelso da Silva Júnior. Na verdade, trata-se de Luiz Antonio Oliveira Campos, procurado pela Justiça por roubo, tráfico de entorpecentes e homicídio (Fonte Agência Estado).

2. Ministério Público Federal denuncia ex-integrantes do É o Tchan por estelionato - O procurador da República Gino Liccione denunciou o Compadre Washington, o Beto Jamaica (fundadores e ex-integrantes do grupo baiano É o Tchan), Luis Adan (o empresário Carl Adan) e Francisco Santos. Os três primeiros são acusados de cometer estelionato contra o INPI, de omitir informações em documento público e uso de papéis falsos. Além disso, Francisco teria cometido crime de falso testemunho. O processo corre na 3ª Vara Federal (Fonte Site do MPF).

3. Fraudadores do INSS são presos em Volta Redonda (RJ) - Em inquérito criminal, que apura concessão de benefícios previdenciários fraudulentos, foram presas sete pessoas, sendo quatro funcionários do INSS, um perito autônomo e dois despachantes. Eles são suspeitos de pertencer a uma organização criminosa especializada em falsificar laudos para comprovação de tempo de serviço especial. O prejuízo causado ao INSS foi cerca de 10 milhões de reais, segundo levantamentos iniciais (Fonte Site do MPF).

4. Ministério Público Federal quer saber se deportados utilizaram passaportes falsos - O Ministério Público Federal, através dos procuradores reiterou o pedido de requisição para a identificação dos cidadãos brasileiros que serão deportados dos EUA. O pedido foi feito ao Diretor Geral da Polícia Federal. De acordo com o consulado americano no Rio de Janeiro, são 266 brasileiros. O MPF pede que eles sejam ouvidos assim que estiverem em território nacional. A Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro quer saber se os passaportes contêm o mesmo tipo de falsificação verificada em esquema fraudulento desarticulado na Operação Planador. “- É necessário investigar se foram utilizados passaportes ideológica ou materialmente falsos no momento da saída do Brasil” – esclarece o procurador Marcelo Freire. A Operação Planador identificou uma quadrilha de falsificadores de passaportes e outros documentos que facilitassem a obtenção de visto para entrada nos EUA (Fonte Site do MPF).

5. Estelionato – Policiais civis prenderam duas estelionatárias, acusadas de cobrar ilegalmente uma taxa de R$ 3 a interessados em receber os benefícios do Programa Fome Zero do Governo Federal. O golpe acontecia no bairro de Sapopemba, zona leste da capital. Suspeita-se que três mil pessoas tenham sido lesadas (Fonte Policia Civil – SP).

6. Pará Registra a Maior Fraude Fundiária da História do País – É um dos maiores casos de estelionato agrário da História: uma quadrilha registrou falsos títulos em nome de um fantasma, Carlos Medeiros, assim como, forjaram um inventário do qual faziam parte sesmarias (forma de titulação fundiária em Portugal criada em 1375, no qual vigorou no Brasil até 1835). A quadrilha criou esse fantasma com identidade e CPF falsos. As terras foram multiplicadas com falsos registros imobiliários em cartórios do interior do Estado (Fonte Jornal O Globo).

7. Fraude na Empresa – As empresas perdem em média 6% do faturamento em fraudes praticadas por seus funcionários. Através de distorção do balanço, pedidos falsos de reembolso ou desvio de fundos são algumas das fraudes mais comuns (Fonte Revista Veja).

8. Chegou a Hora de Cobrar – A média nacional de inadimplentes é de 15%. O Serasa, uma das maiores empresas de análise de crédito do país mostra que a inadimplência da pessoa física cresceu 8,3% em 2004, em relação ao ano de 2003. Os cheques são os que mais influenciam os níveis de inadimplência, seguidos pelos cartões de crédito, financiamentos, dívidas bancárias e títulos não pagos. O número de inadimplentes entre as empresas ainda é grande, sendo 45% sobre títulos não pagos e 39% sobre os cheques (Fonte Pequenas Empresas & Grandes Negócios).

9. Cheques sem Fundos - nacionalmente, segunda devolução em cada 1.000 compensados - 14,6% (Fonte Serasa).

10. Cheques Devolvidos - segunda vez, Pessoas Físicas, cheques com alíneas 12, 13 e 14 - 2.449.802, de um total de 15.575.821 desde Janeiro (Fonte Equifax).

11. Concordatas Requeridas - Base 100 é sempre o mês inicial; estimativa em torno de 77 (Fonte Serasa).

12. Falências Requeridas - Base 100 é sempre o mês inicial; estimativa em torno de 83 (Fonte Serasa).

13. Falências Decretadas - Base 100 é sempre o mês inicial; estimativa em torno de 99 (Fonte Serasa).

14. Títulos Protestados - Base 100 é sempre o mês inicial; estimativa em torno de 99 (Fonte Serasa).

15. 49,4% das Micros e Pequenas Empresas - fecham com até 2 anos; sendo 51% em Comércio, 46% em Serviços e 3% em Indústrias (Fonte SEBRAE).

16. Altos Endividamentos - Uma das principais causas do fechamento das Micros e Pequenas Empresas (Fonte SEBRAE).

17. O volante Carlos Alberto, do Figueirense, é "gato", gíria para identificar um jogador com idade adulterada. Campeão Mundial sub-20 pela seleção brasileira em 2003, nos Emirados Árabes (quando tinha 25 anos), o jogador nascido no Rio adulterou a sua idade em cinco anos, um recorde nas fraudes de atletas que disputaram competições oficiais por seleções brasileiras --o recorde anterior pertencia a Bell, que "rejuvenesceu" três anos. Além de alterar a idade, o volante adulterou o seu nome e a cidade em que nasceu. De acordo com a assessoria de imprensa do Figueirense, consta na carteira de identidade do atleta que ele nasceu em "São Matheus (RJ)". Não existe município com esse nome no Estado do Rio. No documento, seu nome aparece como Carlos Alberto de Oliveira Júnior. (Fonte Folha de São Paulo).