Detecção de Fraudes

    
          Área da investigação que visa detectar fraudes em tudo aquilo que pode ou foi utilizado para prejudicar terceiros.

          Essas investigações têm como base de trabalho situações reais do nosso cotidiano e, por esta razão, o nosso trabalho busca detectar fraudes em: veículos, documentos e produtos industrializados, que na verdade são o foco de maior incidência das fraudes ocasionadas por ações ilícitas de quadrilhas e estelionatários.

          No entanto, não somente na detecção de fraudes que nossa empresa visa auxiliar os nossos clientes, mas também temos como foco treiná-los, através de cursos e consultorias para que por si só possam adotar políticas administrativas e operacionais que melhor lhes convém para proteção dos seus patrimônios, ate porque, acreditamos que funcionários bem treinados e uma empresa como uma política de segurança eficaz, servirá para inibir e coibir ações ilícitas.

Atuações:

• Abertura e Reconhecimento de Firmas;
• Assessorias;
• Atestados de Óbitos;
• Bancos;
• Carteiras de Habilitações;
• Carteiras de Trabalho Profissional;
• Cartões de Débitos e Créditos;
• Certidões;
• Cheques;
• Concessionárias;
• Consultorias;
• Contratos;
• Corretoras;
• Despachantes;
• Diplomas;
• Empresas de Segurança e Vigilância;
• Escritórios Especializados;
• Escrituras;
• Fabricantes;
• Feiras de Automóveis;
• Financiadoras;
• Holerites;
• Identidades e CPFs;
• Locadoras;
• Moedas Nacionais e Internacionais;
• Procurações;
• Produtos Comerciais e Industrializados;
• Promissórias;
• Receitas Médicas;
• Registro de Imóveis e Automóveis;
• Selos de Cartórios
• Transportadoras;
• Vistoriadores Profissionais...

Detecção de Roubos e Furtos

          Investigação que visa detectar em instituições publicas ou privadas ações ilícitas que tragam para a organização prejuízos financeiros e patrimoniais.

          Tendo em vista que muitas empresas tem seus bens roubados e furtados por ações de quadrilhas especializadas na área, também fica claro em muitos casos que a maioria das ações que ocorrem em empresas tem auxilio de funcionários internos da organização, no qual, se aproveitam das informações confidenciais que possuem para executarem ações ilícitas, civis e penais, contra a organização no qual fazem parte, contudo, o prejuízo não afeta somente a empresa em questão, mas também aos seus clientes.

          Sendo assim, esta área da investigação, tem como finalidade descobrir como, quando, por que, o que e quem são as pessoas que atuam dessa forma, alem de trabalhar para inibir e coibir futuros golpes contra os seus patrimônios.

Atuações:

• Assessorias;
• Bancos;
• Concessionárias;
• Consultorias;
• Corretoras;
• Despachantes;
• Escritórios Especializados;
• Empresas de Segurança e Vigilância;
• Fabricantes;
• Feiras de Automóveis;
• Financiadoras;
• Locadoras;
• Transportadoras;
• Vistoriadores Profissionais...

Direito Autoral e Editorial

          Assim como na perícia, a investigação desta área visa o cumprimento legal da Lei n° 9.610 / 98, que é o direito do autor, criador, pesquisador, artista, de controlar o uso que se faz de sua obra ou bem produzido, sejam livros, tênis, CDs, camisas, cigarros, patentes, bebidas, etc.

          A investigação que aqui se faz levanta informações sobre o produto que esta sendo ou que se deseja piratear ou, popularmente chamado, clonagem, e leva essas informações ao contratante dos serviços da investigação realizada para que este tome as devidas providencias legais.

          Tendo em vista o que nos relata o Código Penal, o crime que envolve esse direito, sem mencionar uma diversidade de outras áreas, é normalmente conhecido como Contrafração, ou seja, é a copia não autorizada pelo titular dos direitos autorais ou o detentor desses direitos, o que representa ato ilícito.

Atuações:

• Industrias de Cigarro;
• Fabricantes de Bebidas;
• Obras de arte;
• Editoras de Livros;
• Fabricantes de Produtos Esportivos
• Escritórios e Representantes de Marcas e Patentes – Nacionais e Internacionais;
• Escritórios de Advocacia;
• Tribunais de Justiça;
• Cartórios;
• Policia Civil e Militar;
• Instituições Financeiras;
• Seguradoras;
• Clubes...

Infidelidade Conjugal

          Área da investigação que tem como finalidade levantar informações sobre a vida do cônjuge no qual se desconfia, sejam por indícios de laços extraconjugais, para “desencargo” de consciência, ou mesmo pelo interesse em conhecer a vida pregressa do investigado, ou qualquer outro motivo que traga desavença, ou por ciúmes, ou brigas, ou vícios... em torno das partes envolvidas.

          Tendo em vista que a desconfiança no casamento tem sido motivo de ciúmes e brigas constantes que levam um casamento, aparentemente firme e estável, a uma separação litigiosa, esta área tem como finalidade levantar essas informações para que quaisquer duvidas sobre o cônjuge envolvido, sejam eliminadas de uma vez, para que assim, a parte contratante dos serviços possa diante das evidencias tomar as devidas medidas.

          Sabemos que muitas das vezes, o motivo das agressões dos homens nas mulheres ocorrem por ciúmes ou desconfianças, o que queremos lembrar, que estas ações não são justificadas, mas esta área visa tirar toda e qualquer duvida que possa existir nesta relação, ate porque, em média 90% dos casos são descobertas relações extra-conjugais, e que normalmente ocorrem nos finais de semana entre as 6ª feiras e os Domingos, alem dos feriados, mas não podemos deixar de citar, que em muitos casos, a desconfiança no casamento acaba sendo infundada.

          De qualquer forma, a duvida passa por diversos processos no interior de uma pessoa, e nada mais certo do que eliminá-los para que as raízes de amargura, magoa, tristeza, possam ser excluídas.

Levantamento de Informações Pré-Nupcial

          Área da investigação que visa levantar informações pré-nupciais para aqueles que desejam esclarecimentos mais aprofundados quanto aquela pessoa com quem pretendem se relacionar, ainda mais quando se trata do “matrimônio”.

          Tendo em vista os crescentes golpes que se estabelecem contra famílias e seus negócios, principalmente em relação àqueles que são bem sucedidos e visados pela sociedade, assim como, pela opinião publica, a duvida muitas das vezes relatam sentimentos verdadeiros, mas que quando são negligenciados podem se tornar uma fonte grandiosa de tristeza e decepção, por esta razão nossa empresa visa tirar toda e qualquer duvida que possa se estabelecer numa relação, para que as famílias ou negócios que estejam inseridos possam ser protegidos de ações ilícitas de terceiros.

Localização de Devedores

          A localização de devedores é uma das áreas da investigação de maior complexidade e dificuldade, tendo em vista que o “devedor” é uma pessoa que não deseja ser encontrada, ele ou ela fazem de tudo para esconder informações, simular situações e falsificar dados que venham a dificultar os seus credores de lhes acharem.

          Em outras palavras, quanto maior for a dívida, maior será a dificuldade de encontrá-los, por isso, cabe ao profissional da investigação levantar informações e fazer diligencias no qual venha a conseguir o máximo de informações para levantar o perfil dessas pessoas, e assim, auxiliar as organizações de como deverão proceder em relação as situações que lhes serão apresentadas no decorrer de cada negócio.

          No entanto, é notório afirmar que dependendo do perfil do devedor, se ele ou ela for uma pessoa idônea, honesta e comprometida com suas obrigações, será muito mais fácil de serem localizadas.

          Para que este trabalho seja realizado com maior flexibilidade o investigador conta com uma serie de recursos e fontes, alem do seu talento natural para o trabalho, como: Serasa, SPC, Receita Federal, Tribunais de Justiça, Cartórios, dentre muitos outros.

Público-Alvo:

• Assessorias;
• Bancos;
• Concessionárias;
• Consultorias;
• Corretoras;
• Despachantes;
• Escritórios Especializados;
• Empresas de Segurança e Vigilância;
• Fabricantes;
• Feiras de Automóveis;
• Financiadoras...

          Normalmente, depois dos casos de infidelidade conjugal, esta é a segunda área da investigação de maior procura pelos clientes.
         
O caso é que existem dois tipos de desaparecimentos:

1. Voluntário – quando a pessoa deseja não ser encontrada, e na maioria dos casos, ela desaparece sem nenhum aviso, no qual nem a família é informada a respeito.

2. Involuntário – quando a pessoa desaparece forçadamente por ato ilícito de terceiros, como: seqüestros ou vinganças, ou por decorrência de fatores considerados naturais, como: embriaguez elevada, ataques cardíacos, atropelamentos, drogas, etc.

Para a realização deste trabalho, o investigador necessitará buscar informações como:

• Nome completo do desaparecido
• Empresas onde trabalhou
• Documentos que possui
• Bancos onde tem conta
• Veículos existentes
• Lugares onde andou pela ultima vez em que foi visto
• Fluxo de amizades
• Descrição física
• Fatores médicos e psicológicos...

Serviços de Informações e Cadastros

          Investigação com finalidade de levantar dados sobre pessoas físicas ou jurídicas no qual se deseja a proteção de possíveis “negócios”, sejam particulares ou comerciais.

          Esta área da investigação visa informar ao solicitante do trabalho se a pessoa ou empresa investigada possui algum tipo de restrição ou problemas nos quais lhe trarão riscos para seu patrimônio, como por exemplo, uma empresa que deseja contratar funcionários, uma pessoa que esta entrando para a uma determinada família, locadores, compradores e vendedores de bens imóveis, empresas que admitem em seu quadro social uma pessoa ou um novo grupo de acionistas, seguradoras que fornecem seguros com altas indenizações ..., enfim, tudo aquilo possa ser util informar para se proteger o patrimônio envolvido.

          Normalmente este tipo de trabalho vem sendo realizado por seguradoras, instituições públicas e privadas, financeiras e comerciais que fornecem credito e venda de produtos onde se exija pagamentos parcelados ou com grandes indenizações, como: Casas Bahia, Itaú Seguros, INSS, Bancos...

Na realização deste trabalho, temos diversas opções para um levantamento eficaz de informações:

• Serasa
• SPC
• Instituições Financeiras
• Seguradoras
• Cartórios
• Tribunais de Justiça
• Detran
• Empresas Privadas...

Sindicâncias

          Investigação que visa esclarecer determinado fato, mediante solicitação de quem determinou a investigação, seja no âmbito criminal, jurídico, administrativo ou particular, com fundamentos específicos para cada função ou área exigida.

          A investigação nesta área tem como primícia evitar que o contratante desse serviço passe por situação desconfortável que possa lhe trazer algum tipo de prejuízo, ate porque, a sindicância não significa processo administrativo, mas um procedimento cautelar que apura irregularidades que eventualmente possam existir.

Para a realização deste trabalho teremos que responder eficazmente as seguintes questões:

          1. Quem solicitou?
          2. Por que?
          3. Onde será realizada?
          4. Quem são os investigados?
          5. Como se procederão as investigações?
          6. Quais os motivos das pessoas envolvidas que as levaram a realizar tais ações?

          Investigação que visa levantar informações sobre a vida “anterior”, ou seja, do passado de uma pessoa, anterior a uma ação ilícita ou apenas como base para que algum problema não venha a ocorrer que possa trazer prejuízo social e financeiro as pessoas físicas ou jurídicas envolvidas no caso.

O levantamento dessas informações tomam como base sete passos:

          1. Ocorrências de conduta pessoal estranhas;
          2. Relações interpessoais a que pertence ou pertencia;
          3. Qualificação profissional e educacional;
          4. Situação financeira;
          5. Trabalhos que realiza;
          6. Hábitos sociais e pessoais;
          7. Antecedentes criminais e civis.          

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